单项选择题
对于下列哪种情况需要加大风险控制（）。
A.临时客户偶尔办理现金交易，且金额较小
B.临时客户频繁办理现金交易，且单笔金额较大
C.临时客户办理现金购汇500港币
D.临时客户办理现金汇款1500元
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单项选择题
跨境汇款重点审查汇款人所提供的（）是否与其提供的收款人地址一致。
A.付款人常驻国家（地区）名称及代码
B.汇款人常驻国家（地区）名称及代码
C.收款人非常驻国家（地区）名称及代码
D.收款人常驻国家（地区）名称及代码 -
单项选择题
基于客户风险等级开展定期回顾，对于风险难以控制的客户，要及时采取什么措施？（）
A.冻结账户
B.关闭账户
C.上门核实
D.电话核实 -
单项选择题
网点至少（）自检对账落实情况，检查内容包括但不限于对账方法、对账档案的保管、对账不符问题的解决等。
A.每季
B.每月
C.每半年
D.每年
