单项选择题
作废空白银行承兑汇票必须于作废时逐联加盖“作废”戳记,全套凭证右下角处做切角处理,右下角裁切()以上。
A.1/2
B.1/3
C.1/4
D.1/5
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单项选择题
对于下列哪种情况需要加大风险控制()。
A.临时客户偶尔办理现金交易,且金额较小
B.临时客户频繁办理现金交易,且单笔金额较大
C.临时客户办理现金购汇500港币
D.临时客户办理现金汇款1500元 -
单项选择题
跨境汇款重点审查汇款人所提供的()是否与其提供的收款人地址一致。
A.付款人常驻国家(地区)名称及代码
B.汇款人常驻国家(地区)名称及代码
C.收款人非常驻国家(地区)名称及代码
D.收款人常驻国家(地区)名称及代码 -
单项选择题
基于客户风险等级开展定期回顾,对于风险难以控制的客户,要及时采取什么措施?()
A.冻结账户
B.关闭账户
C.上门核实
D.电话核实