多项选择题
建立客户身份资料及交易记录保存制度是金融机构反洗钱的一个义务，具体要求是什么（）
A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年
C.与客户签订期货经纪合同
D.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
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多项选择题
洗钱的过程一般分为哪几个阶段（）
A.处置阶段
B.交易阶段
C.离析阶段
D.融合阶段 -
多项选择题
具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括哪些（）
A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会 -
多项选择题
目前国际上有哪些专门的反洗钱组织（）
A.艾格蒙特组织
B.金融行动特别工作组
C.亚太反洗钱小组
D.欧亚反洗钱与反恐融资小组
