相关考题
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多项选择题
目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型是什么（）
A.以服务行业掩护进行洗钱
B.通过各种投资工具进行洗钱
C.通过拍卖行进行洗钱
D.通过赌博或博彩业进行洗钱 -
多项选择题
我国反洗钱的原则是什么（）
A.审慎原则
B.保密原则
C.信息共享原则
D.全面合作原则 -
多项选择题
金融机构主要承担哪些反洗钱义务（）
A.建立内部控制制度和组织机构
B.建立客户身份识别制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
E.开展反洗钱培训和宣传工作
