多项选择题
接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人的（）缺失，应要求境外机构补充。
A.汇款人账号
B.汇款人姓名或者名称
C.汇款人住所
D.汇款人身份证件或者身份证明文件的种类、号码
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多项选择题
建立与单位客户两个以上主管热线联系查证制度，在大额交易核实过程中，应与其中至少一人取得联系，确认客户真实付款意愿。核实内容包括：（）
A.收款人户名及账号
B.付款人户名及账号
C.收款人开户行
D.付款金额
E.事由或用途 -
多项选择题
加强客户尽职调查，根据不同类型客户加强账户资料真实性审核，加强防伪点的辩别，通过查询相关政府部门网站，多手段强化客户身份识别，严格审查客户身份证明文件的（）
A.完整性
B.真实性
C.合规性
D.合法性 -
多项选择题
会计档案按类别可分为：会计凭证类、财务报告类以及（）。
A.会计账簿类
B.原始凭证类
C.永久类
D.其它类
