多项选择题
加强客户尽职调查，根据不同类型客户加强账户资料真实性审核，加强防伪点的辩别，通过查询相关政府部门网站，多手段强化客户身份识别，严格审查客户身份证明文件的（）
A.完整性
B.真实性
C.合规性
D.合法性
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多项选择题
会计档案按类别可分为：会计凭证类、财务报告类以及（）。
A.会计账簿类
B.原始凭证类
C.永久类
D.其它类 -
多项选择题
根据2016年总行修订后的《会计档案管理办法》，调整后的会计档案保管期限分别为（）。
A.10年
B.5年
C.15年
D.25年
E.30年
F.永久 -
多项选择题
根据《中国银行股份有限公司反洗钱和反恐怖融资政策》规定，下列情形不属于应当识别或重新识别客户身份的是：（）。
A.发现客户交易行为异常的
B.有理由怀疑客户涉嫌洗钱等违法活动的
C.有理由怀疑先前获得的客户身份资料的真实性或完整性的
D.发现客户信用卡发生逾期
