单项选择题
根据《交通银行客户洗钱风险等级评估及分类管理实施细则（2018年版）的规定，以下（）不属于可以直接定为高风险等级的客户。
- A.客户身份资料真实性、有效性明显存在问题，且经过重新识别后仍无法排除问题的
B.外国离任的国家元首的儿女
C.因涉嫌洗钱和恐怖融资等犯罪行为被监管机构要求协助调查的
D.客户被作为一般可疑交易报告的主体上报的
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单项选择题
业务产品风险评估档案保存期限为（）。
A.从建立档案起保存5年
B.从该业务产品生命周期结束后保存5年
C.从该业务产品生命周期结束后保存15年
D.永久保存 -
单项选择题
各分行在与非居民客户建立业务关系或者为其办理一次性业务时，系统将在开户流程中联动对非居民个人客户或者非居民企业客户法定代表人或主要负责人、授权经办人等相关人员的身份进行核查，确认其是否属于（）制裁名单范围。
A.联合国、我国
B.联合国、欧盟
C.美国APEC、我国及欧盟
D.联合国、我国及美国OFAC -
单项选择题
在进行跨境业务合作时，应审慎与以下境外机构建立跨境业务合作关系：（）。
A.不受任何监管机构监管
B.没有实质经营业务的（即空壳银行）
C.属于联合国、我国、美国制裁实体名单范围的
D.反洗钱内控制度不健全的
