单项选择题
在进行跨境业务合作时，应审慎与以下境外机构建立跨境业务合作关系：（）。
A.不受任何监管机构监管
B.没有实质经营业务的（即空壳银行）
C.属于联合国、我国、美国制裁实体名单范围的
D.反洗钱内控制度不健全的
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单项选择题
涉及制裁名单业务时，如客户属于美国OFAC制裁国家或地区的，在满足以下（）条件的情况下，该业务原则上不得办理。
A.交易涉及美元清算
B.涉及任何美国公民或永久居民
C.涉及任何在美国境内的个人或实体、注册在美国的企业及其境外分支机构/附属机构
D.其他选项都是 -
单项选择题
各分行在为客户办理业务时应严格审查客户是否与（）等发布的恐怖组织及恐怖活动人员名单有关。
A.公安部
B.联合国安理会决议
C.公安部与联合国安理会决议
D.公安部与欧盟决议 -
单项选择题
各分行在与客户建立业务关系或者提供一次性金融服务时，如发现客户属于公安部发布的恐怖活动组织或恐怖活动人员名单范围的，应（）。
A.立即向当地人行报告
B.立即向当地公安机关及人行报告
C.拒绝为其提供金融和支付服务，并立即向当地公安机关和国家安全机关报告
D.拒绝为其提供金融和支付服务，并立即向当地人行报告
