相关考题
-
单项选择题
为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的()。
A.不予办理汇款业务
B.华夏银行可登记接收汇款的境外机构所在地名称
C.需明确收款人住所后办理汇款业务
D.先办理汇款业务,在合理的期限内查明收款人住所后进行相关信息的补充 -
单项选择题
提供保管箱服务时,应了解保管箱()的身份基本信息。
A.开箱人
B.锁箱人
C.实际使用人
D.办理租箱手续的人 -
单项选择题
()是全行反洗钱工作的管理机构。
A.华夏银行总行
B.华夏银行反洗钱工作领导小组
C.华夏银行总行会计部
D.华夏银行总行合规部
