单项选择题
为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的（）。
A.不予办理汇款业务
B.华夏银行可登记接收汇款的境外机构所在地名称
C.需明确收款人住所后办理汇款业务
D.先办理汇款业务，在合理的期限内查明收款人住所后进行相关信息的补充
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
提供保管箱服务时，应了解保管箱（）的身份基本信息。
A.开箱人
B.锁箱人
C.实际使用人
D.办理租箱手续的人 -
单项选择题
（）是全行反洗钱工作的管理机构。
A.华夏银行总行
B.华夏银行反洗钱工作领导小组
C.华夏银行总行会计部
D.华夏银行总行合规部 -
单项选择题
《华夏银行反洗钱管理办法》制定依据不包括（）。
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构反洗钱保密管理办法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
