相关考题
-
多项选择题
下列哪类客户可以不识别其受益所有人（）
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、人民政协机关
B.军事机关、人民解放军、武警部队
C.参照公务员法管理的事业单位
D.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织 -
多项选择题
受益所有人身份识别应遵循的原则包括（）
A.勤勉尽责原则
B.风险为本原则
C.实质重于形式原则
D.简化手续原则 -
多项选择题
在履行客户身份识别义务时，如有下列情形之一者，应上报可疑交易报告（）
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.其他可疑情形
