多项选择题
在履行客户身份识别义务时，如有下列情形之一者，应上报可疑交易报告（）
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.其他可疑情形
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多项选择题
客户身份识别中要求识别自然人客户的信息包括（）
A.姓名、性别、国籍
B.住所、职业、联系方式
C.客户风险等级
D.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期 -
多项选择题
实行客户身份资料和交易记录保存制度，采用（）的方式，完整、准确的保存客户身份资料和业务活动情况。
A.系统录入
B.纸质档案
C.台账登记
D.硬盘保存 -
多项选择题
洗钱犯罪所涉及的上游犯罪包括（）
A.毒品犯罪、黑社会组织犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪、破坏金融秩序犯罪、金融诈骗犯罪
D.非法集资犯罪、电信诈骗犯罪
