单项选择题
为不在农行开立账户的客户办理交易金额单笔人民币()的现金汇款和票据兑付,应登记客户姓名、有效身份证件或身份证明文件的种类、号码、住所地或单位地址、联系方式、国籍、性别、职业、身份证件有效期等信息。
A.1万元(含)以上
B.5万元(含)以上
C.10万元(含)以上
D.20万元(含)以上
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单项选择题
个人办理一次性外币兑换业务必须先在CIF系统中完整登记客户身份基本信息,并在CIF中进行()。
A.联网核查
B.LN筛查
C.问卷调查
D.CCS等级查询 -
单项选择题
申请借记卡附属卡时,应对()进行初次识别。
A.主卡持卡人
B.附属卡持卡人
C.主卡持卡人及附属卡持卡人
D.主卡持卡人和附属卡持卡人任意一个均可 -
单项选择题
居住在中国境内不满十六周岁的中国公民办理开户业务时,应对()进行初次识别。
A.监护人
B.被代理人
C.监护人及被代理人
D.监护人和被代理人任意一个均可