多项选择题
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息？
A．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B．资金来源
C．资金用途
D．经济状况或者经营状况
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多项选择题
客户身份识别包含哪三层含义？
A．了解客户本人的真实身份
B．了解客户的交易目的和交易性质
C．了解客户的资金来源和用途
D．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 -
多项选择题
金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？
A．中华人民共和国反洗钱法
B．金融机构反洗钱规定
C．金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
D．金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 -
多项选择题
客户身份识别的基本原则有哪些方面？
A．真实性
B．有效性
C．完整性
D．持续性
