多项选择题
客户身份识别包含哪三层含义？
A．了解客户本人的真实身份
B．了解客户的交易目的和交易性质
C．了解客户的资金来源和用途
D．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
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多项选择题
金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？
A．中华人民共和国反洗钱法
B．金融机构反洗钱规定
C．金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
D．金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 -
多项选择题
客户身份识别的基本原则有哪些方面？
A．真实性
B．有效性
C．完整性
D．持续性 -
判断题
客户身份识别中的保密性要求是指：金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
