问答题
简答题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号）第五条第一款内容是什么？
【参考答案】
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
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多项选择题
完整的客户身份识别包括哪些基本要求（）。
A、客户接受政策（包括记录保存）
B、验证客户身份
C、对风险账户实施持续监测
D、风险管理
