多项选择题
对具有下列哪些情形之一的客户，保险机构可直接将其定级为最高风险（）
A.客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单
B.客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C.客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
D.发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
在业务存续期间，对个人客户身份的了解，还可要求客户提供以下哪些材料，进一步识别客户身份（）
A.在职证明
B.完税证明
C.单位出具的收入证明
D.驾驶证 -
多项选择题
保监会《保险业反洗钱工作管理办法》规定，保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以保单实名制为基础，按照（）的工作原则，切实提高反洗钱内控水平。
A.客户资料完整
B.交易记录可查
C.资金流转规范
D.身份识别到位 -
多项选择题
洗钱方式可以被归纳为以下哪几种（）
A.利用金融机构洗钱
B.通过赌博方式
C.通过投资办产业的方式洗钱
D.通过市场的商品交易活动
