多项选择题
在业务存续期间，对个人客户身份的了解，还可要求客户提供以下哪些材料，进一步识别客户身份（）
A.在职证明
B.完税证明
C.单位出具的收入证明
D.驾驶证
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多项选择题
保监会《保险业反洗钱工作管理办法》规定，保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以保单实名制为基础，按照（）的工作原则，切实提高反洗钱内控水平。
A.客户资料完整
B.交易记录可查
C.资金流转规范
D.身份识别到位 -
多项选择题
洗钱方式可以被归纳为以下哪几种（）
A.利用金融机构洗钱
B.通过赌博方式
C.通过投资办产业的方式洗钱
D.通过市场的商品交易活动 -
多项选择题
以下哪些个人因素属于客户洗钱风险分类的参考因素（）
A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B.被联合国、政府部门等列入黑名单的客户
C.已经或正在接受行政或司法调查的客户
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
