相关考题
-
多项选择题
金融机构在履行客户身份识别义务时，发现以下可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告（）
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为 -
多项选择题
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解以下哪些信息，加强对其金融交易活动的监测分析。（）
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况 -
多项选择题
纵观反洗钱发展的历程，反洗钱工作范畴从传统的反洗钱领域拓展到以下哪些领域（）
A.反恐怖融资
B.打击毒品犯罪
C.反扩散融资
D.打击与税务犯罪有关的洗钱
