多项选择题
金融制裁名单具体包括哪几类？（）
A.国务院有关部门、机构和司法机关发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控名单
B.联合国安理会发布的反洗钱或反恐融资监控名单
C.其他国家（地区）政府、司法机构和除联合国以外的其他国际组织发布的，且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
D.反洗钱监测系统发布的涉嫌洗钱犯罪活动的人员名单
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单项选择题
协助有权机关办理查询、冻结、扣划业务后留存的《查询存款通知书》（或《协助查询财产通知书》）、《冻结/解除冻结存款通知书》（或《协助冻结/解除冻结财产通知书》）、《扣划存款通知书》及其回执复印件、相关的法律文书原件以及执法人员工作证件复印件应作为会计档案，（）。
A.专夹保管5年
B.专夹保管10年
C.专夹保管15年
D.永久专夹保管 -
多项选择题
客户可申请为本人持有借记卡配套关联对账簿，通过对账簿知晓关联借记卡的人民币备用金账户交易明细，以及哪些补登时点信息？（）
A.备用金账户余额
B.约定类存款余额
C.冻结金额
D.可用余额 -
多项选择题
根据《上海浦东发展银行VTM开立借记卡核验解冻操作规程》规定，关于账户核验解冻管理要求，下列哪些描述是正确的？（）
A.柜面支持证件类型为非身份证客户卡片核验解冻
B.经查询卡片状态为挂失后，客户无需持卡办理
C.业务办理时无需审核授权
D.该业务在上海浦东发展银行任一营业网点办理
