单项选择题
根据上海浦东发展银行《员工个人及关联账户管理办法》的相关规定，关于违规事项核实和定性的规定：（）在收到问责通知书后，应对违规事项进行核实、定性，被调查人所在部门或机构应积极协助配合调查。对经查实确属违规事项的，应根据相关法律、法规和上海浦东发展银行业务规章制度规定，填写问责通知书的“违规事项核实和定性认定”栏目，勾选预警描述涉及的违规事项和涉嫌违反的上海浦东发展银行制度条款，并形成调查报告。
A.监察部门
B.合规部门
C.运营管理部门
D.办公室
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多项选择题
金融制裁名单具体包括哪几类？（）
A.国务院有关部门、机构和司法机关发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控名单
B.联合国安理会发布的反洗钱或反恐融资监控名单
C.其他国家（地区）政府、司法机构和除联合国以外的其他国际组织发布的，且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
D.反洗钱监测系统发布的涉嫌洗钱犯罪活动的人员名单 -
单项选择题
协助有权机关办理查询、冻结、扣划业务后留存的《查询存款通知书》（或《协助查询财产通知书》）、《冻结/解除冻结存款通知书》（或《协助冻结/解除冻结财产通知书》）、《扣划存款通知书》及其回执复印件、相关的法律文书原件以及执法人员工作证件复印件应作为会计档案，（）。
A.专夹保管5年
B.专夹保管10年
C.专夹保管15年
D.永久专夹保管 -
多项选择题
客户可申请为本人持有借记卡配套关联对账簿，通过对账簿知晓关联借记卡的人民币备用金账户交易明细，以及哪些补登时点信息？（）
A.备用金账户余额
B.约定类存款余额
C.冻结金额
D.可用余额
