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多项选择题

柜面监测信息按照其风险级别不同,分为()等级。

    A.特级监测信息
    B.一级监测信息
    C.二级监测信息
    D.三级监测信息

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相关考题

  • 多项选择题
    稽核、监测问题发布策略()。

    A.规范性问题发布至营业机构或其上级业务管理部门,采取由系统批量定期发布方式
    B.一般违规问题发布至营业机构,同时发送二级分(支)行业务管理部门,以人工单笔实时发送为主
    C.重大违规问题原则上发布至二级分(支)行业务管理部门,同时发送一级分行业务管理部门,采取人工单笔实时发送方式
    D.案件发送一级分行业务管理部门,同时发送一级分行风险管理部门进行案件认定,采取单笔风险提示方式发送

  • 多项选择题
    稽核、监测问题核查要求()。

    A.规范性问题的核查结果及整改情况须在问题发布后的三个工作日内反馈
    B.一般违规问题须在问题发布后的两个工作日内反馈
    C.重大违规问题及案件须在发布问题后的一个工作日内反馈
    D.因情况复杂不能在规定反馈时限内完成整改的,应在反馈核查结果时将整改情况做初步反馈,最终整改完成后,核查责任机构应及时将整改结果反馈营运管理部

  • 多项选择题
    柜面监测信息管理要求()。

    A.遇节假日,营业机构须安排核查人员值班
    B.各业务部门安排核查人员非现场值班,保证联系通畅,及时核查反馈。
    C.监测人员初步分析判断存在重大风险隐患时,应立即通知核查人员到岗组织核查。
    D.监测信息按照其发布路径进行反馈,如同时发送上下级机构核查的,先由下一级机构初步反馈,经其上级业务管理部门审核后再反馈监测人员。

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