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判断题
各营业机构应本着“了解客户”原则，确认客户身份的真实性。 -
多项选择题
录音电话核实应打印录音电话核实记录单，核实记录应包括（）
A.核实人姓名
B.核实电话
C.核实事项
D.核实结果 -
多项选择题
对存在下列情形的企业，营业机构应当按照反洗钱相关规定加强尽职调查，对确实存在可疑情况的，有权拒绝开户（）
A.配合银行客户身份识别和开户审核
B.开卡理由不合理
C.有组织同时或分批开户
D.开户业务与客户身份不相符
