相关考题
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单项选择题
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发生涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
A.中国人民银行反洗钱监测中心
B.公安机关
C.中国人民银行分支机构
D.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报案 -
多项选择题
配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用作（）
A.建立反洗钱检查档案库
B.建立案件线索档案库
C.客户身份的重新识别
D.发现反洗钱工作中的合规风险 -
多项选择题
大额交易报告的内容包括（）
A.交易主体及交易对手身份
B.涉及交易的账户信息
C.交易具体特征，如交易金额、时间、币种、方向等
D.交易性质
