多项选择题
控制环境是反洗钱内部控制框絮中不可缺少的要素之一,具体来讲主要包括哪些()
A.员工的专业能力
B.员工的职业操守
C.员工的诚信程度
D.领导层对内部控制重要性的认识和态度
E.领导层对管理内部控制制度采取的措施
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多项选择题
长期闲置账户的客户来办理人民币业务的,金融机构应()
A.及时提示客户出示有效身份证件
B.对客户的有效身份证件进行联网核查
C.作实名登记后再办理业务
D.关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景
