问答题
简答题
金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些？
【参考答案】
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：
（1）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交......
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问答题
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C.作实名登记后再办理业务
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多项选择题
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A.集中转入，集中转出
B.集中转入，分散转出
C.分散转入，集中转出
D.分散转入，分散转出
