相关考题
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多项选择题
对于人民币个人账户，下列属于银行免费服务的有（）
A.个人银行结算账户的开户手续费和销户手续费
B.跨行转账手续费、电子汇划费
C.以电子方式提供12个月内（含）银行对账单的收费
D.已签约开立的代发工资账户的年费和账户管理费 -
多项选择题
金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，做好以下工作（）
A.设立反洗钱专门机构
B.指定内设机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力 -
多项选择题
金融机构发生以下（），情节严重的，依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
