金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，做好以下工作（）

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

A.客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录的内部操作规程
B.反洗钱工作保密制度
C.员工反洗钱定期培训计划
D.确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度

A.我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单
B.其他国家（地区）发布的且得到我国承认反洗钱或反恐融资监控名单
C.联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
D.人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单