多项选择题
中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可根据情况采取什么方式进行确认和核实（）
A.电话询问
B.书面询问
C.走访金融机构
D.约见金融机构高级管理人员谈话
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多项选择题
我国目前反洗钱监管的手段有哪些（）
A.政策指导
B.评估金融机构风险
C.非现场监管
D.现场检查
E.监管报表 -
多项选择题
目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式（）
A.以英国为代表的可疑交易报告制度
B.以美国、澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度
C.以法国为代表的大额交易报告制度 -
多项选择题
保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是什么（）
A.可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
B.可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据
C.为违法犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据
D.为打击反洗钱活动提供依据
