相关考题
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多项选择题
可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的是（）
A.个体工商户
B.不具备法人资格的专业服务机构
C.非公司制农民合作组织
D.参照公务员法管理的事业单位 -
多项选择题
对集中批量开户洗钱的防范措施有（）
A.严格对公账户的开立
B.严控对公账户项下代发工资个人账户的批量开立
C.加强银企对账管理
D.高度关注频繁跨境取现账户 -
单项选择题
支付机构应当严格审核特约商户经营业务，以下哪个不属于存在违法问题的商户。（）
A.涉嫌存在未经国家许可擅自发行彩票
B.以有奖销售（竞答）为名非法发行或变相发行彩票
C.以可兑换的虚拟货币进行竞猜
D.正规彩票店但同时出售饮料
