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金融机构反洗钱
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判断题
客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
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判断题
对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告。
判断题
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本*单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
判断题
金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构，按规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。
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