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单项选择题
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为单位开展资金交易的监测分析。
A.客户内码
B.客户账户
C.客户
D.客户反洗钱系统可疑案例 -
单项选择题
各行社反洗钱培训原则上每年组织不少于（）次。
A.1
B.2
C.3
D.4 -
单项选择题
行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更，应当在发生后（）个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。
A.3
B.5
C.7
D.10
