单项选择题
反洗钱可疑交易报告的实质是（）的结果，各行社需要持续提升反洗钱工作人员专业能力，并给予其必要的履职授权和资源保障，使其尽可能利用各种渠道和手段，深入分析客户身份、账户、交易行为、交易目的等情况，充分运用职业判断，形成可疑交易报告的“合理理由”。
A.客户尽职调查
B.系统生成案例
C.人工分析
D.洗钱监测
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单项选择题
建立健全（），是有效完成反洗钱工作的保障。
A.反洗钱工作制度
B.反洗钱组织体系
C.反洗钱系统操作
D.反洗钱身份识别制度 -
单项选择题
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为单位开展资金交易的监测分析。
A.客户内码
B.客户账户
C.客户
D.客户反洗钱系统可疑案例 -
单项选择题
各行社反洗钱培训原则上每年组织不少于（）次。
A.1
B.2
C.3
D.4
