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单项选择题
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项（）
A.建立客户身份识别制度
B.客户身份资料交易记录保存制度
C.持续的员工培训制度
D.大额交易和可疑交易报告制度 -
单项选择题
（）是第一部关于反恐怖融资的国际公约。
A.禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
B.进行非法贩运麻醉药品和精神药物公约
C.打击跨国有组织犯罪公约
D.反腐败公约 -
单项选择题
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）
A.大额和可疑交易数据报送
B.客户身份识别
C.客户身份资料和交易记录保存
D.反洗钱监督检查
