单项选择题
（）是第一部关于反恐怖融资的国际公约。
A.禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
B.进行非法贩运麻醉药品和精神药物公约
C.打击跨国有组织犯罪公约
D.反腐败公约
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单项选择题
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）
A.大额和可疑交易数据报送
B.客户身份识别
C.客户身份资料和交易记录保存
D.反洗钱监督检查 -
单项选择题
委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在（）方面的反洗钱职责。
A.可疑交易报告
B.宣传培训
C.交易资料保存
D.客户身份识别 -
单项选择题
体现“内部控制优先”的要求不包括（）
A.要充分考虑各种可能的洗钱风险
B.把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C.要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D.要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
