单项选择题
涉及制裁名单业务时，如客户属于美国OFAC制裁国家或地区的，在满足以下（）条件的情况下，该业务原则上不得办理。
A.交易涉及美元清算
B.涉及任何美国公民或永久居民
C.涉及任何在美国境内的个人或实体、注册在美国的企业及其境外分支机构/附属机构
D.其他选项都是
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单项选择题
各分行在为客户办理业务时应严格审查客户是否与（）等发布的恐怖组织及恐怖活动人员名单有关。
A.公安部
B.联合国安理会决议
C.公安部与联合国安理会决议
D.公安部与欧盟决议 -
单项选择题
各分行在与客户建立业务关系或者提供一次性金融服务时，如发现客户属于公安部发布的恐怖活动组织或恐怖活动人员名单范围的，应（）。
A.立即向当地人行报告
B.立即向当地公安机关及人行报告
C.拒绝为其提供金融和支付服务，并立即向当地公安机关和国家安全机关报告
D.拒绝为其提供金融和支付服务，并立即向当地人行报告 -
单项选择题
各分行按本细则要求冻结涉恐账户和资金的，应在采取冻结措施后（）个工作日内将冻结工作信息和涉恐融资可疑交易材料形成书面报告通过部门邮箱上报总行法律合规部。
A.3
B.5
C.7
D.10
