战略执行报告一般可分为三个层级，其中经营层报告包括战略执行方案下具体任务的完成情况和原因分析。

A.客户身份识别资料；
B.大额、可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，以及依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况资料；
C.客户洗钱风险等级评定结果；
D.中国人民银行及其分支机构反洗钱监管（分别是现场检查、非现场监管、约见谈话、行政调查等）中涉及的信息资料；
E.中国人民银行未明确要求采取保密措施的信息资料；
F.反洗钱法律法规要求保密的信息资料；
G.泄露后可能造成严重后果的其它信息资料

A.实施综合柜员制的分公司，采取“一柜一章”模式，应指定专人为印章保管人。
B.印章保管人不得将印章转交他人使用，如移交他人使用需办理交接手续。
C.“发票专用章”需与税控钥匙配合使用。
D.“收款专用章”用于公司在保险业务收费处理过程中给客户出具发票时使用。

A.暂交费支取业务办理转账授权的账户所有人是否为投保人
B.需审批的冲正业务手续是否合规，附件是否齐全
C.支票、汇款等方式付费账户所有人是否与系统中的领款人身份一致
D.对POS交费数据核查是否第三方交费，是否符合相关管理要求