多项选择题
需要保密的反洗钱工作信息和资料包括但不限于（）？
A.客户身份识别资料；
B.大额、可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，以及依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况资料；
C.客户洗钱风险等级评定结果；
D.中国人民银行及其分支机构反洗钱监管（分别是现场检查、非现场监管、约见谈话、行政调查等）中涉及的信息资料；
E.中国人民银行未明确要求采取保密措施的信息资料；
F.反洗钱法律法规要求保密的信息资料；
G.泄露后可能造成严重后果的其它信息资料
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多项选择题
以下关于印章日常保管使用的说法中，正确的是（）。
A.实施综合柜员制的分公司，采取“一柜一章”模式，应指定专人为印章保管人。
B.印章保管人不得将印章转交他人使用，如移交他人使用需办理交接手续。
C.“发票专用章”需与税控钥匙配合使用。
D.“收款专用章”用于公司在保险业务收费处理过程中给客户出具发票时使用。 -
多项选择题
以下哪些（）是后督管理中风险性核查的要求。
A.暂交费支取业务办理转账授权的账户所有人是否为投保人
B.需审批的冲正业务手续是否合规，附件是否齐全
C.支票、汇款等方式付费账户所有人是否与系统中的领款人身份一致
D.对POS交费数据核查是否第三方交费，是否符合相关管理要求 -
多项选择题
资金管理办法规范的账户是指公司开立和使用的银行账户，不包含以下（）账户。
A.党、团费、工会账户
B.基建账户
C.养老统筹账户
D.托管账户
