欢迎来到PP题库网 PP题库官网
logo
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 人民银行反洗钱 > 反洗钱大额和可疑交易识别

单项选择题

下列哪种交易,银行业金融机构可以不报告()

    A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符
    B.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
    C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
    D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币间的转换

点击查看答案&解析

相关考题

微信小程序免费搜题
微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题