考题列表
- 多项选择题 XX商行经营范围为零售农机配件、五金等，其注册资本为10万元...
- 单项选择题 S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐...
- 多项选择题 某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银...
- 多项选择题 某面包店为个人经营，经营范围仅限中餐、面包.2006年10月...
- 单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行、城...
- 单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定，单笔或...
- 单项选择题 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，（）可对...
- 单项选择题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当...
- 填空题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条规定，单笔或...
- 填空题 交易的发生额都在200万元以上，（）属于大额交易报告的范围.
- 填空题 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由...
- 填空题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔...
- 填空题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当...
- 填空题 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重...
- 填空题 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，（）可对...
- 多项选择题 某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银...
- 多项选择题 某面包店为个人经营，经营范围仅限中餐、面包。2006年10月...
- 多项选择题 **商行经营范围为：零售农机配件、五金等，其注册资本为10万...
- 单项选择题 S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐...
- 多项选择题 某投资顾问有限公司，注册资本金100万元，经营范围是项目投资...
- 多项选择题 2006年2月，在**银行发现一个新客户名称为**农副产品公...
- 多项选择题 某银行发现一个可疑现象，A客户于2007年6月1日以本人名义...
- 单项选择题 A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代理...
- 单项选择题 金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交...
- 单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指（）
- 单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金...
- 单项选择题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》...
- 单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中“客户经常...
- 单项选择题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易...
- 单项选择题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》，以下说法正确的是（）
- 单项选择题 下列哪种交易，银行业金融机构可以不报告（）
- 单项选择题 下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（）
- 单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发...
