多项选择题
以下哪些交易存在可疑（）
A.合作社开出存单，约定利率7%
B.短期内收到多笔汇款，交易附言为“原始股定金“
C.客户账户存在同名划转，行外账户开在多个银行，且分布全国各地
D.账户资金快进快出，不留余额
E.闲置账户突然启用，且交易频繁，金额巨大
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多项选择题
根据客户及其申请业务的风险状况，各银行金融机构和支付机构可以（）
A.不予理睬继续办理业务
B.延长开户审查期限
C.加大客户尽职调查力度
D.拒绝开户 -
多项选择题
“公转私”交易为以下哪几种洗钱类型的重要识别点（）
A.疑似非法结算型地下钱庄
B.疑似套现
C.疑似涉税犯罪
D.挪用公款 -
多项选择题
对无卡无折存款业务采取差异化风险管控措施包括但不限于（）
A.合理限制客户单日接收或办理无卡无折存款业务累计金额或次数
B.拒绝为高风险地区人员的无卡无折存款业务的办理
C.强化对高风险地区、高风险行业客户的身份识别及自主设备交易限制
D.拒绝为未在银行开立账户的客户提供无卡无折存款服务
