相关考题
-
多项选择题
“公转私”交易为以下哪几种洗钱类型的重要识别点（）
A.疑似非法结算型地下钱庄
B.疑似套现
C.疑似涉税犯罪
D.挪用公款 -
多项选择题
对无卡无折存款业务采取差异化风险管控措施包括但不限于（）
A.合理限制客户单日接收或办理无卡无折存款业务累计金额或次数
B.拒绝为高风险地区人员的无卡无折存款业务的办理
C.强化对高风险地区、高风险行业客户的身份识别及自主设备交易限制
D.拒绝为未在银行开立账户的客户提供无卡无折存款服务 -
多项选择题
银行应加强对高风险客户的（）和（）
A.业务营销
B.尽职调查
C.资金监测
D.业务审核
