单项选择题
对通过柜面为法人、其他组织和个体工商户客户办理电子银行申请注册业务时，应当识别的身份信息不包括：（）。
A.法定代表人身份证件
B.会计主管身份证件
C.电子银行业务使用人身份证件
D.业务经办人身份证件
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
新建立业务关系的客户，应在客户号建立后（）内完成人工复评工作。
A.十五个工作日
B.十五个日历日
C.十个工作日
D.十个日历日 -
单项选择题
根据《交通银行客户洗钱风险等级评估及分类管理实施细则（2018年版）的规定，以下（）不属于可以直接定为高风险等级的客户。
A.客户身份资料真实性、有效性明显存在问题，且经过重新识别后仍无法排除问题的
B.外国离任的国家元首的儿女
C.因涉嫌洗钱和恐怖融资等犯罪行为被监管机构要求协助调查的
D.客户被作为一般可疑交易报告的主体上报的 -
单项选择题
业务产品风险评估档案保存期限为（）。
A.从建立档案起保存5年
B.从该业务产品生命周期结束后保存5年
C.从该业务产品生命周期结束后保存15年
D.永久保存
