多项选择题
以下关于票据和结算凭证的填写,描述正确的是()。
A.票据出票日期使用小写填写的,银行可予受理,但由此造成损失的,由出票人自行承担。
B.票据的出票日期必须使用中文大写,大写日期未按要求规范填写的,银行可予受理,但由此造成损失的,由出票人自行承担。
C.中文大写金额数字到“元”为止的,在“元”之后,应写“整”(或“正”)字,在“角”之后可写“整”(或“正”)字。
D.¥16,409.02,应写成人民币壹万陆仟肆佰零玖元贰分。
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多项选择题
支行应将未反馈对账回单的客户()列为关注类客户,及时组织人员先进行上门对账,后办理结算业务。
A.纸质重点对账客户一期未及时反馈
B.纸质重点对账客户连续两期未及时反馈
C.纸质非重点对账客户连续两期未反馈
D.电子对账客户连续两期未反馈 -
多项选择题
有下列()情形之一的,存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。
A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的。
B.注销、被吊销营业执照的。
C.因迁址需要变更开户银行的。
D.其他原因需要撤销银行结算账户的。 -
单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的,除对金融机构罚款外,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款。
A.一万元以上五万元以下
B.一万元以上十万元以下
C.五万元以上二十万元以下
D.五万元以上五十万元以下
