多项选择题
支行应将未反馈对账回单的客户（）列为关注类客户，及时组织人员先进行上门对账，后办理结算业务。
A.纸质重点对账客户一期未及时反馈
B.纸质重点对账客户连续两期未及时反馈
C.纸质非重点对账客户连续两期未反馈
D.电子对账客户连续两期未反馈
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多项选择题
有下列（）情形之一的，存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。
A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的。
B.注销、被吊销营业执照的。
C.因迁址需要变更开户银行的。
D.其他原因需要撤销银行结算账户的。 -
单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。
A.一万元以上五万元以下
B.一万元以上十万元以下
C.五万元以上二十万元以下
D.五万元以上五十万元以下 -
单项选择题
对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。
A.海关
B.中国人民银行总行
C.中国人民银行当地分支机构
D.公安机关
