多项选择题
银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户与绑定账户为同一人开立且绑定账户为Ⅰ类户或者信用卡账户。验证的信息包括：（）
A.开户申请人姓名
B.居民身份证号码
C.手机号码
D.绑定账户账号（卡号）
E.绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
下列属于转帐交易环节可疑特征的是：（）
A.跨行收款并跨行转账
B.机构账户资金交易与其经营范围、规模明显不符
C.开户人持非居民身份证、伪造的证件开立账户
D.账户交易多为网银、自助柜员机等非柜面交易方式 -
多项选择题
下列属于开户环节可疑特征的是：（）
A.开户人无合理理由执意开立多个个人账户
B.开户资金较小，且开户后随即将资金取走
C.开户人频繁开户、销户
D.银行卡在境外自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金 -
多项选择题
银行和支付机构违反相关制度发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当按照有关规定进行处罚；情节严重的，人民银行依据《中国人民银行法》的规定予以处罚，还可采取哪些监管措施？（）
A.暂停1个月至6个月新开立账户
B.法人免职
C.暂停办理支付业务
D.吊销营业执照
