多项选择题
下列属于转帐交易环节可疑特征的是：（）
A.跨行收款并跨行转账
B.机构账户资金交易与其经营范围、规模明显不符
C.开户人持非居民身份证、伪造的证件开立账户
D.账户交易多为网银、自助柜员机等非柜面交易方式
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多项选择题
下列属于开户环节可疑特征的是：（）
A.开户人无合理理由执意开立多个个人账户
B.开户资金较小，且开户后随即将资金取走
C.开户人频繁开户、销户
D.银行卡在境外自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金 -
多项选择题
银行和支付机构违反相关制度发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当按照有关规定进行处罚；情节严重的，人民银行依据《中国人民银行法》的规定予以处罚，还可采取哪些监管措施？（）
A.暂停1个月至6个月新开立账户
B.法人免职
C.暂停办理支付业务
D.吊销营业执照 -
多项选择题
支付机构要理顺工作机制，按期接入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台，下列做法正确的是：（）
A.理顺本机构协助有权机关查询、止付、冻结和扣划工作流程
B.实现查询账户信息和交易流水以及账户止付、冻结和扣划等
C.及时缴纳税款
D.指定专人专岗负责协助查询、止付、冻结和扣划工作，不得推诿、拖延
