判断题
金融机构委托第三方代为识别客户身份的，如第三方未履行客户身份识别义务，由第三方承担义务。.
【参考答案】
错误
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，可以先为客户办理业务。 -
判断题
金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。 -
多项选择题
金融机构与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取什么措施（）
A.评估境外金融机构的盈利能力
B.充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息
C.以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责
D.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
