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判断题
直接或者间接拥有超过25%股权或者表决权的自然人、公司的高级管理人员,可以直接判定为非自然人客户的受益所有人。
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判断题
金融机构委托第三方代为识别客户身份的,如第三方未履行客户身份识别义务,由第三方承担义务。.
判断题
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,可以先为客户办理业务。
判断题
金融机构应当采取预防、监管措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
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