相关考题
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多项选择题
涉外收付款的基础信息是指必须从银行自身计算机处理系统采集的涉外收付款信息，主要包括（）。
A.收／付（汇）款人名称
B.收／付（汇）款币种
C.组织机构代码／个人身份证件号码
D.收／付（汇）款金额 -
多项选择题
《中华人民共和国外汇管理条例》中规定，应由外汇管理机关处以涉及违法金额30%以下罚款的行为是：（）
A.违反规定携带外汇出入境
B.非法套汇
C.未经批准擅自经营结汇、售汇业务
D.逃汇 -
多项选择题
对于本-行确认的高风险客户在办理业务的过程中出现的异常交易应加强了解并记录如下信息：（）
A.资金来源
B.资金用途
C.经济或经营状况变化的信息
D.贸易或交易的背景、交易对手情况
E.其他各级机构认为有必要了解的信息
